標題：普惠醫工 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜暨受理股東提案 之期間及處所。

日期：2019-03-07

股票代號：6543

公司名稱：普惠醫工

發言時間：2019-03-07 20:44:36

說明：
1.事實發生日:108/03/07
2.發生緣由:
本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
(1)股東常會召開日期及時間：108年05月16日(星期四)下午一時五十分
(2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心
會議室】。
(3)股東常會召集事由：
一、報告事項：
(一)一○七年度營運狀況報告。
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。
(三)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞案。
(四)一○七年第一次現金增資計畫變更案。
二、承認事項：
(一)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認一○七年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(一)資本公積配發現金案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「董事選舉辦法」案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(六)修訂「背書保證作業管理辦法」案。
四、臨時動議:
3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶期間：自108年3月17日至108年5月16日止停止股票過戶。
(2)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容
以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)受理提案及提名處所:普惠醫工股份有限公司股務單位
(彰化縣北斗鎮新工一路100號)
(4)受理提案及提名期間: 108 年 3 月 8 日至108 年 3 月 18 日止