標題：雷笛克光學 公告本公司董事會決議召集108年股東常會
暨受理股東書面提案權相關事宜
日期：2019-03-07
股票代號：5230
發言時間：2019-03-07 18:26:27
說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:瓏山林台北中和飯店3F東廳(新北市中和區中正路631號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)發行國內可轉換公司債執行情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會紀念品發放原則說明如下:
1.紀念品種類 : 尚未確定。
2.領取限制 : 持股未滿一仟股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟
股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月
27日至108年5月26日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明
操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(3)受理持股1%以上股東提案期間及地點:108年3月23日起至108年
4月2日止，以書面送達或寄達本公司(新北市中和區板南路655號
15樓財務部)。
