標題：雷笛克光學 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-07

股票代號：5230

公司名稱：雷笛克光學

發言時間：2019-03-07 18:26:09

說明：
1.事實發生日:108/03/07
2.公司名稱:雷笛克光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過下列議案：
(1)通過本公司107年度董事及員工酬勞分配案
(2)通過本公司民國107年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案
(3)通過本公司107年度盈餘分配案
(4)通過本公司第一次買回庫藏股申請註銷之減資基準日案
(5)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
(6)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案
(7)通過本公司委任108年度簽證會計師及其獨立性評估案
(8)通過107年度內控聲明書案
(9)通過本公司108年股東常會召開事宜案
(10)通過本公司受理108年股東常會股東提案相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無