標題：達方電子 本公司董事會決議召開一○八年股東常會公告

日期：2019-03-07

股票代號：8163

公司名稱：達方電子

發言時間：2019-03-07 17:55:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)擬修訂「背書保證施行辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，自108年4月15日至108年6月13日為股票停止過戶期間。
並於108年4月8日至108年4月17日受理股東提案，受理處所為本公司，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司
提出，其他相關事宜將依法公告之。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月14日
至108年6月10日止。