標題：達方電子 公告本公司今日董事會重大決議

日期：2019-03-07

股票代號：8163

公司名稱：達方電子

發言時間：2019-03-07 17:54:49

說明：
1.事實發生日:108/03/07
2.公司名稱:達方電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過一○七年度員工及董事酬勞分配情形
二、通過一○七年度財務報表案
(單位：新臺幣元)
合併營業收入淨額：201.14億
合併稅後淨利：15.20億
(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)
合併稅後每股淨利：5.43元
三、通過一○七年度盈餘分派案
四、通過修訂「公司章程」案
五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
六、通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案
七、通過修訂「公司治理守則」及訂定「董事會績效評估辦法」案
八、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
九、通過訂定一○八年股東常會開會時間及議程案