標題：國票金公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議臨時動議
表示意見
日期：2025-01-23
股票代號：2889
發言時間：2025-01-23 00:00:29
說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/22
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
張振芳先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
饒世湛先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳淑娟女士/國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
全面檢視子公司國票綜合證券公司高階主管及專業管理人員之適格性，包含董事長、
總經理、總稽核及法遵長，並於下一次董事會提出書面報告及改善計畫。(臨時動議)
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
張振芳獨立董事：保留意見
本件提案與子公司國票證券通報臺灣證券交易所114.1.14來函相關，目前僅有來函影本
一份，就來函臚列之查核缺失，本公司尚未進行專案查核以確認事件成因、責任歸屬、
及可行之改善措施。基此，受限於目前掌握之資訊尚非全面，亦不深入，現階段對本件
臨時動議持保留意見。
饒世湛獨立董事：保留意見
囿於本席目前掌握之資訊並非全面，現階段對本件臨時動議持保留意見。
陳淑娟獨立董事：棄權
係委託出席，就臨時動議未及表示意見。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
