標題：聯電 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-07

股票代號：2303

公司名稱：聯電

發言時間：2019-03-06 17:44:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○七年度業務概況
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告
(三)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(四)本公司私募有價證券辦理情形
(五)本公司第十九次實施庫藏股買回執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表
(二)本公司一○七年度盈餘分派表
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(二)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。