標題：聯電 本公司第十四屆第七次董事會通過之重要議案

日期：2019-03-07

股票代號：2303

公司名稱：聯電

發言時間：2019-03-06 17:36:26

說明：
1.事實發生日:108/03/06
2.公司名稱:聯華電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日(3月6日)董事會通過之重要議案如下：
一、通過107年度營業報告書及財務報表。
本公司107年度合併營業收入新台幣151,252,571仟元，歸屬母公司淨利
新台幣7,072,990仟元，每股盈餘0.58元。
二、通過107年度員工酬勞新台幣1,400,834,932元及董事酬勞新台幣7,623,740元。
三、通過107年度盈餘分派案。(每股分派約新台幣0.58元)
四、通過不繼續辦理107年股東常會通過之私募有價證券案。
五、通過本公司108年股東常會訂於108年6月12日(三)上午9時假新竹科學工業
園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)召開。
六、通過由本公司新加坡分公司資金貸與聯芯集成電路製造（廈門）有限公司美金
250,000仟元整。
七、通過本公司註銷庫藏股辦理減資事宜。
八、通過本公司捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會新台幣10,000仟元。
九、通過本公司設置公司治理主管。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。