標題：志豐電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-05
股票代號：3206
發言時間：2019-03-05 16:16:14
說明：
1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)107年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
一.凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於108年4月3日(星期三)下午
四時前(最後過戶日108年4月7日星期日適逢連續假日，故最後受理過戶日為
108年4月3日星期三)親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：永豐金證券股務
代理部辦理過戶手續，郵寄者以108年4月7日郵戳日期為憑。
二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案，公司將於108年4月1日起至
108年4月11日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於108年4月11日
下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案，將提案函件送達本公
司受理處所。(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股
東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：志豐電子股份有限公司行政-股務
(地址：251新北市淡水區中正東路二段69-11號10樓)。
