標題：燿華 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-05

股票代號：2367

公司名稱：燿華

發言時間：2019-03-05 15:02:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心
(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
2.因108/04/13適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，
請於108/04/12(星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵
寄過戶者以108/04/13郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有
限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。
3.盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後另行公告。