標題：M31 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

日期：2019-03-04

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-03-04 20:10:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/04
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
4.召集事由一、報告事項:
（1）民國107年度營業報告。
（2）民國107年度審查委員會審查報告。
（3）民國107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）民國107年度營業報告書及財務報表案。
（2）民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民
國108年03月22日起至民國108年04月01日止受理股東常會之提案手續。
股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三
百字為限。凡有意提案之股東請於民國108年04月01日17時前寄（送）
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處
所：円星科技股份有限公司財務部（新竹縣竹北市台元一街1號
14樓）。