標題：M31 公告本公司董事會通過之各項議案

日期：2019-03-04

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-03-04 20:09:39

說明：
1.事實發生日:108/03/04
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年03月04日董事會通過之各項議案如下：
(一)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
(二)承認本公司107年度財務報表及營業報告書案。
(三)本公司107年度盈餘分配案。
(四)召開本公司108年度股東常會案。
(五)本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(七)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
(八)對外公告之人員異動案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。