標題：東訊 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：2321

公司名稱：東訊

發言時間：2018-06-12 17:46:19

說明：
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案
新任董事如下:
董事:劉兆凱先生
董事:東元電機股份有限公司代表人 邱純枝女士
董事:黃博治先生
董事:東元電機股份有限公司代表人 楊世緘先生
董事:東元電機股份有限公司代表人 林弘祥先生
董事:東元電機股份有限公司代表人 遲煥國先生
獨立董事:陳海鳴女士
獨立董事:林江亮先生
獨立董事:李鳳翱先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過辦理減資彌補虧損案。
(6)通過擬解除本公司第二十屆新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無