主旨: 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜。
股票代號:6494
發言時間:2019-02-27 17:03:20
說明:
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹市水利路81號二樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會審查報告
(3)107年員工及董事之績效評估與酬勞報告
(4)庫藏股買回執行情形及訂定『買回股份轉讓員工辦法』報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂取得及處分資產處理程序
(2)修訂公司章程
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定,受理1%以上股東提案期間,
自民國108年3月22日至民國108年4月1日止,以書面為之。
受理股東提案處所:九齊科技股份有限公司管理部(地址:
新竹市水利路81號7樓之1)。
其他重大消息
主旨: 代重要子公司統一超商維京控股有限公司公告
董事會決議107年股利發放事宜
股票代號:2912
發言時間:2019-02-27 17:06:56
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:4141
發言時間:2019-02-27 17:04:36
主旨: 本公司內部稽核主管異動
股票代號:6403
發言時間:2019-02-27 17:04:24
主旨: 公告本公司技術長職務異動
股票代號:6403
發言時間:2019-02-27 17:03:44
主旨: 本公司董事會決議不發放股利
股票代號:8038
發言時間:2019-02-27 17:03:27
主旨: 公告本公司108年1月份自結合併報表之高流動性資產、短期
借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
股票代號:5531
發言時間:2019-02-27 17:01:33
主旨: 公告本公司董事會決議與關係人取得台中市北區錦村段
324-1等八筆地號土地
股票代號:5525
發言時間:2019-02-27 17:00:17
主旨: 代子公司興鐵新型建材(上海)有限公司公告董事會決議
本公司董事會決議出售Buima Holding Hong Kong
Limited 股權
股票代號:5543
發言時間:2019-02-27 17:00:12
主旨: 公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期等相關訊息
股票代號:2912
發言時間:2019-02-27 16:59:36
主旨: 代子公司Buima Holding Limited 公告董事會決議收購
Buima Holding Hong Kong Limited 股權
股票代號:5543
發言時間:2019-02-27 16:59:07