標題：九齊科技 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜。

日期：2019-02-27

股票代號：6494

公司名稱：九齊科技

發言時間：2019-02-27 17:03:20

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹市水利路81號二樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會審查報告
(3)107年員工及董事之績效評估與酬勞報告
(4)庫藏股買回執行情形及訂定『買回股份轉讓員工辦法』報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂取得及處分資產處理程序
(2)修訂公司章程
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間，
自民國108年3月22日至民國108年4月1日止，以書面為之。
受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司管理部(地址：
新竹市水利路81號7樓之1）。