(3085)新零售-重大訊息2024-11-26重大訊息- 公告本公司113年第三次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案

標題：(3085)新零售-重大訊息2024-11-26

主旨：公告本公司113年第三次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2024-11-26 16:37:22

說明：
1.股東會決議日:113/11/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事李雲琴(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)
(2)董事林育群(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)
(3)董事黃于嘉(慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人)
(4)董事曾茗絹(易昇鋼鐵股份有限公司代表人)
(5)董事張宏宇(易昇鋼鐵股份有限公司代表人)
(6)獨立董事曹維傑
(7)獨立董事蔡佩君
(8)獨立董事王俊惟
(9)獨立董事陳怡仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東臨時會有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
以出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
李雲琴董事
林育群董事
曾茗絹董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
李雲琴:力新國際(西安)科技有限公司執行董事
牙得安(南寧)生物科技有限公司執行董事
林育群:力新國際(西安)科技有限公司總經理
曾茗絹:東莞加捷生物科技有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
力新國際(西安)科技有限公司:
西安市高新開發區科技二路68號西安軟件園漢韻閣A202
牙得安(南寧)生物科技有限公司:
廣西壯族自治區南寧市高科路1號總部基地一期b8棟
東莞加捷生物科技有限公司:
廣東省東莞市松山湖禮賓路創新科技園10號樓2F201C
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
力新國際(西安)有限公司:電腦軟體程式之產銷業務
牙得安(南寧)生物科技有限公司:口腔產品之產銷業務
東莞加捷生物科技有限公司:保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

標題：(3085)新零售-重大訊息2024-11-26

主旨：公告本公司委任薪資報酬委員會

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2024-11-26 16:43:08

標題：(3085)新零售-重大訊息2024-11-26

主旨：公告本公司審計委員會委員異動

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2024-11-26 16:42:41

標題：(2891)中信金-重大訊息2024-11-26

主旨：代子公司中國信託資融股份有限公司公告向關係人取得使用權資產