標題：京鼎 本公司董事會決議召開一百零八年股東常會相關事宜

日期：2019-02-27

股票代號：3413

公司名稱：京鼎

發言時間：2019-02-27 16:57:14

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。
(3) 一百零七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事案　
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東以書面方式提案及獨立董事候選人提名期間：
自108年3月22日起至108年4月1日下午五時止。
(2)受理股東提案及董事候選人提名處所：本公司財務部
﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。