標題：宏觀 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-27

股票代號：6568

公司名稱：宏觀

發言時間：2019-02-27 16:50:39

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告。
(3)民國一○七年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)擬以資本公積發放現金案。
(4)擬發行民國一○八年度限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無