主旨：本公司113年第一次股東臨時會改選董事

股票代號：1225

公司名稱：福懋油

發言時間：2024-11-22 18:33:38

說明：
1.發生變動日期:113/11/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
泰生海洋開發股份有限公司
昇鋒投資股份有限公司
安和投資控股股份有限公司
興泰實業股份有限公司
晉昇投資有限公司
茂生農經股份有限公司
獨立董事：
陸醒華
王上仁
連仁隆
4.舊任者簡歷:
法人董事：
泰生海洋開發股份有限公司:不適用
昇鋒投資股份有限公司:不適用
安和投資控股股份有限公司:不適用
興泰實業股份有限公司:不適用
晉昇投資有限公司:不適用
茂生農經股份有限公司:不適用
獨立董事：
陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
王上仁：甄明法律事務所律師
連仁隆：巨蛋展覽股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
興泰實業股份有限公司
陸醒華
許逸群
吳清德
安和投資控股股份有限公司
晉懋投資股份有限公司
獨立董事：
許綺礽
連仁隆
施博元
6.新任者簡歷:
董事：
興泰實業股份有限公司:不適用
陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
許逸群：福懋油脂股份有限公司董事長
吳清德：茂生農經股份有限公司董事長
安和投資控股股份有限公司:不適用
晉懋投資股份有限公司:不適用
獨立董事：
許綺礽：奇美車電股份有限公司總經理室特助
連仁隆：巨蛋展覽股份有限公司總經理
施博元：大江生醫股份有限公司戰略投資部門主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
興泰實業股份有限公司：28,332,385股
陸醒華：0股
許逸群：1,637,858股
吳清德：18股
安和投資控股股份有限公司:225,750股
晉懋投資股份有限公司:3,946,950股
獨立董事：
許綺礽：0股
連仁隆：0股
施博元：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:113/11/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無