主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:8038
發言時間:2019-02-27 16:42:47
說明:
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局4樓401會議室(台中市西屯區中科路2號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會審查決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案
(2)承認107年度虧損撥補表
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案
者,本公司將於108年4月20日起至108年4月30日上午九時至下午五時受理股
東之提案。受理提案處所:長園科技實業(股)公司財務部(台中市西屯區407
科雅東路9號;04-2565-8768)
(2)依公司法第192條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出獨立
董事候選人名單,本公司將於108年4月20日起至108年4月30日上午九時至下
午五時受理受理提出獨立董事候選人名單。受理場所:長園科技實業(股)公
司財務部(台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768)。
其他必要事項:(須符合公司法第192-1條之規定)
a.以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件
b.不得於非受理期間提出
c.提名人數不得超過應選名額
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