標題：雍智科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-27

股票代號：6683

公司名稱：雍智科技

發言時間：2019-02-27 15:10:55

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1. 一○七年度營業報告。
2. 一○七年度審計委員會審查報告。
3. 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。
二、承認事項
1. 一○七年度營業報告書及財務報表案。
2. 一○七年度盈餘分派案。
三、討論事項
1. 修訂「公司章程」案。
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.其他應敘明事項:
一、電子投票期間：108/05/26~108/06/22。
二、受理股東提案事宜：
1.受理提案時間：自108年4月17日起至108年4月26日止，每日9時至17時。
2.受理提案處所：雍智科技股份有限公司財務處（新竹縣竹北市莊敬北路431號5
樓，電話：(03)550-9980，聯絡人：鍾瑩慧）
3.注意事項：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出108年股東常會議案。惟各股東之提案以一項為限，
且提案內容不得超過300字(包含案由，說明及標點符號在內)，否則該提案不予
入。凡有意提案之股東務請於民國108年4月26日17時前送達受理處所並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。