標題：雍智科技 本公司董事會決議召開107年度第一次臨時股東會相關事宜
日期：2018-08-09
股票代號：6683
發言時間：2018-08-09 15:02:01
說明：
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司
會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.訂定「公司治理實務守則」報告
(二)討論事項
1.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案
2.修訂「股東會議事規則」案
3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案
(三)選舉事項
1.董事全面改選案
(四)其他議案
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
7.其他應敘明事項:
本公司受理獨立董事提名事宜:
(一)提名資格：董事會及持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東。
(二)受理提名時間：自107年8月13日起至107年8月22日止，每日9時至17時。
(三)受理提名處所：雍智科技股份有限公司財務處（新竹縣竹北市莊敬北
路431號5樓，電話：(03)550-9980#127）
(四)提名注意事項:
1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出獨立董事候選人名單。
2.本次獨立董事應選名額3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立
董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
3.提名股東應檢附被提名人(1)姓名、學(經)歷及相關證明文件、(2)當選後願任董
事之承諾書、(3)無公司法第30條規定情事之聲明書、(4)獨立董事專業資格、持
股與兼職限制、獨立性之相關證明文件及(5)身分證明文件。未檢附前述文件者，
不列入候選人名單。
