標題：寶島極 公告本公司107年董事任期屆滿改選結果
日期：2018-06-12
股票代號：3115
發言時間：2018-06-12 14:56:57
說明：
1.發生變動日期:107/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:劉文禎(寶島極光(股)公司董事長兼總經理)
董事:沈慧誠(大慶證券股份有限公司副總經理)
董事:連原富(第一金證券股份有限公司承銷部業務協理)
董事:劉興駿(裕大農業生技(股)公司業務經理)
董事:賴旭綺(新應材股份有限公司財會處副處長)
董事:馮文德(新竹縣企業經營管理學會秘書長)
董事:陳清源(國維聯合科技(股)公司-副總經理CFO)
董事:梅國忠(中國科技大學-企業管理系助理教授)
董事:鄒伯衡(美國SOLE國際物流協會秘書長 )
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:高維屏(心南向金融科技服務股份有限公司總經理)
董事:劉文禎(寶島極光(股)公司董事長兼總經理)
董事:沈慧誠(大慶證券股份有限公司副總經理)
董事:連原富(第一金證券股份有限公司承銷部業務協理)
董事:洪崇文(南台科技大學會計資訊系教授兼系主任)
董事:張擎昇(Chingtide Vietnam CO.,LTD業務經理)
董事:陳信甫(龍華科技大學財務金融系副教授)
董事:許婉琪(財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理)
董事:劉中和(元培醫事科技大學醫護學院院長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事高維屏: 0 股
董事劉文禎:11,773,000股
董事沈慧誠: 0 股
董事連原富: 0 股
董事洪崇文: 0 股
董事張擎昇: 0 股
董事陳信甫: 0 股
董事許婉琪: 0 股
董事劉中和: 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10
9.新任生效日期:107/06/12
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用.
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用.
12.同任期監察人變動比率:不適用.
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否.
14.其他應敘明事項:無.
