標題：寶島極 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-12

股票代號：3115

公司名稱：寶島極

發言時間：2018-06-12 14:56:03

說明：
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第十屆董事(含獨立董事)全面改選名單。
(1)董事:高維屏
(2)董事:劉文禎
(3)董事:沈慧誠
(4)董事:連原富
(5)董事:洪崇文
(6)董事:張擎昇
(7)獨立董事:陳信甫
(8)獨立董事:許婉琪
(9)獨立董事:劉中和
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止。
(2)通過修正本公司資金貸與他人作業程序。
7.其他應敘明事項:無。