標題：美律 公告本公司擬以新臺幣942萬元與衡欣醫療器材股份有 限公司進行股份轉換，並簽訂股份轉換契約書

日期：2019-02-26

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-02-26 21:01:44

說明：
1.事實發生日:108/02/26
2.契約或承諾相對人:
衡欣醫療器材股份有限公司。
3.與公司關係:
本公司目前持有衡欣醫療器材股份有限公司(以下簡稱「衡欣」)
1,305,000股、約5.80%之普通股。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽約日起。
5.主要內容（解除者不適用）:
為符合客戶需求、拓展醫療保健輔聽器事業市場，雙方擬進行　
以股份轉換，共計新台幣9,420,000元整支付予衡欣其餘94.20%
股東，以取得衡欣全數已發行之股份。於前述股份轉換完成後，
衡欣將成為本公司百分之百持有之子公司。
6.限制條款（解除者不適用）:
(1)股份轉換已分別經雙方之併購特別委員會及/或董事會及/或
股東會(如適用)決議通過，雙方並均已履行其他必要之內部決策
程序。
(2)除本契約另有約定外，雙方均無任何重大違約行為，雙方
依本契約所為之聲明與保證於股份轉換基準日時，均屬真實、
完整且正確。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:為符合客戶需求，
拓展醫療保健輔聽器事業市場。
8.具體目的（解除者不適用）:為整合資源以提升營業效益及加強
競爭力。
9.其他應敘明事項:
如有股份轉換相關未盡事宜，或其任何條款依相關主管機關
核示，或因主客觀環境而有所變更必要時，授權董事長全權處理
之。