標題：大成長城 董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

日期：2019-02-26

股票代號：1210

公司名稱：大成長城

發言時間：2019-02-26 18:30:02

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況。
(二)審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分配情形。
(四)背書保證事項辦理情形。
(五)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度財務決算表冊。
(二)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司『公司章程』修訂案。
(二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:無