標題：天剛資訊 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-26

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-02-26 17:41:21

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:台北市市民大道七段8號(台北松山意舍酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告。
(2).一○七年度監察人審查決算表冊報告。
(3).一○七年度員工酬勞及董、監事酬勞分派案。
(4).庫藏股買回執行情形報告。
(5).修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積彌補虧損案。
(2)「公司章程」修訂案。
(3)「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(4)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/19
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:
(1).受理股東提名及提案期間：自108年03月08日起至108年03月19日止。
(2).受理股東提名及提案處所：天剛資訊股份有限公司 股務處
(地址：台北市內湖區行善路132號4樓)