主旨: 公告本公司108年02月26日董事會通過重要議案
股票代號:8341
發言時間:2019-02-26 17:33:50
說明:
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:日友環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日(2月26日)董事會通過之重要議案如下:
(1)通過本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(2)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案
(3)通過本公司「董事會績效評估」案
(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
(5)通過修訂本公司「印鑑管理使用辦法」案
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(7)通過修訂本公司「投資循環」案
(8)通過修訂本公司「公司章程」案
(9)通過本公司向日盛銀行申請短期信用借款案
(10)通過本公司107年度員工、董監酬勞案
(11)通過本公司107年度盈餘分派案
(12)通過召開本公司108年股東常會相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞案
股票代號:8341
發言時間:2019-02-26 17:34:51
主旨: 董事會決議不發放股利
股票代號:5310
發言時間:2019-02-26 17:34:31
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事項。
股票代號:2820
發言時間:2019-02-26 17:34:28
主旨: 本公司取得會計師2018年度內部控制專案審查報告
股票代號:5288
發言時間:2019-02-26 17:34:19
主旨: 代重要子公司北京潤泰環保科技有限公司/江蘇宿遷潤泰環保科技
有限公司/Full Giant Resources Ltd./Arise Profits Ltd.
公告董事會決議不分派股利。
股票代號:8341
發言時間:2019-02-26 17:34:14
主旨: 公告本公司董事會通過年度董監酬勞及經理人酬勞案
股票代號:5203
發言時間:2019-02-26 17:33:38
主旨: 公告本公司董事會決議通過2018年度董事及員工酬勞分派案。
股票代號:5288
發言時間:2019-02-26 17:33:17
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會
股票代號:8341
發言時間:2019-02-26 17:33:03
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:8341
發言時間:2019-02-26 17:32:32
主旨: 公告本公司董事會決議股東會召開日期
股票代號:5288
發言時間:2019-02-26 17:32:12