標題:日友 公告本公司108年02月26日董事會通過重要議案
日期:2019-02-26
股票代號:8341
發言時間:2019-02-26 17:33:50
說明:
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:日友環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日(2月26日)董事會通過之重要議案如下:
(1)通過本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(2)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案
(3)通過本公司「董事會績效評估」案
(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
(5)通過修訂本公司「印鑑管理使用辦法」案
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(7)通過修訂本公司「投資循環」案
(8)通過修訂本公司「公司章程」案
(9)通過本公司向日盛銀行申請短期信用借款案
(10)通過本公司107年度員工、董監酬勞案
(11)通過本公司107年度盈餘分派案
(12)通過召開本公司108年股東常會相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無