標題：勝一化工 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜。
日期：2019-02-26
股票代號：1773
發言時間：2019-02-26 15:57:48
說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路5號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)107年度對外背書保證執行情形報告。
(5)107年度大陸投資概況。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月15日起至
民國108年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
108年3月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結
果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件
寄送。
受理處所：勝一化工(股)公司(地址：高雄市永安區永工一路5號)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
