標題：勝一化工 本公司董事會民國108年2月26日重大決議。

日期：2019-02-26

股票代號：1773

公司名稱：勝一化工

發言時間：2019-02-26 15:57:14

說明：
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:勝一化工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。
(2)審查本公司107年員工酬勞及董監酬勞案。
(3)民國107年度個體財務報告及合併財務報告案。
(4)民國107年度盈餘分配案。
(5)民國108年銀行融資額度展期案。
(6)民國107年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(9)召集本公司民國108年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司107年度個體營業收入淨額7,298,338仟元，
個體稅後淨利930,149仟元，個體每股稅後盈餘6.20元;
本公司107年度合併營業收入淨額8,034,146仟元，
合併稅後淨利930,149仟元，合併每股稅後盈餘6.20元。