主旨： 公告本公司113年第二次股東臨時會
獨立董事當選名單及董事變動達三分之一
股票代號：6746
公司名稱：全科綜電
發言時間：2024-11-07 19:23:50
說明：
1.發生變動日期:113/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：全科科技股份有限公司法人代表人邱奕源/全科綜電股份有限公司副總
董事：全科科技股份有限公司法人代表人沈國麟/全科科技股份有限公司副總
董事：李宜平/全科綜電股份有限公司副總
監察人：孫蔚南/全科科技股份有限公司副總
監察人：黃淑琳/全科科技股份有限公司協理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳/全科科技股份有限公司協理
董事：李國保/高雄市政府捷運工程局系統工程科長
獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長
獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長
獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳持股數10,950,003
(2)董事：李國保持股數0股
(3)獨立董事：周筱玲持股數0股
(4)獨立董事：陳清誥持股數0股
(5)獨立董事：劉添華持股數0股:
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
7.新任生效日期:113/11/07
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，
為七席董事，其中包含三席獨立董事監察人於審計委員會成立時，自動解任。
其他重大消息
主旨： 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告
股票代號：6592
發言時間：2024-11-07 19:28:08
主旨： 公告本公司人事異動
股票代號：1795
發言時間：2024-11-07 19:28:07
主旨： 公告本公司董事會決議通過113年第三季財務報告
股票代號：1795
發言時間：2024-11-07 19:27:45
主旨： 公告本公司成立審計委員會
股票代號：6746
發言時間：2024-11-07 19:27:22
主旨： 公告董事會通過公司辦公暨營業登記地址遷址案。
股票代號：2429
發言時間：2024-11-07 19:25:20
主旨： 公告本公司資金貸與達「資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款之規定。
股票代號：3689
發言時間：2024-11-07 19:20:39
主旨： 董事會決議通過對子公司Tung Thih Electronic India Private
Ltd.現金增資
股票代號：3552
發言時間：2024-11-07 19:20:28
主旨： 本公司公告資金貸與達
「資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第一款之規定。
股票代號：3689
發言時間：2024-11-07 19:20:23
主旨： 公告本公司背書保證依據「資金貸與及背書保證處理準則」第25條
第一項第二~四款之規定
股票代號：3552
發言時間：2024-11-07 19:20:00
主旨： 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告案
股票代號：3552
發言時間：2024-11-07 19:19:38
