標題：岱稜 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-02-26

股票代號：3303

公司名稱：岱稜

發言時間：2019-02-26 12:38:39

說明：
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)討論通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)討論通過107年度有關員工酬勞及董監酬勞預計配發比例案。
(3)討論通過本公司107年經理人酬金案。
(4)討論通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(5)討論通過本公司107年度盈餘分配案。
(6)討論通過本公司108年度預算案。
(7)討論通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(8)討論通過修訂本公司「公司章程」、「衍生性商品交易處理程序」及「取得或
處分資產處理程序」案。
(9)討論通過修正與刪除監察人有關之相關辦法案。
(10)討論通過改選董事及獨立董事案。
(11)討論通過訂定召開一○八年股東常會相關事宜案。
(12)討論通過變更發言人及代理發言人案。
(13)討論通過變更簽證會計師案。
(14)討論通過本公司轉投資增資案。
(15)討論通過向非關係人取得及處分不動產案。
(16)討論通過本公司預售遠期外匯案。
(17)討論通過銀行申請授信額度案。