標題：惠普 公告本公司董事會決議召開一Ｏ八年股東常會相關事宜。

日期：2019-02-25

股票代號：8424

公司名稱：惠普

發言時間：2019-02-25 18:03:44

說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:台北市鄭州路137號一樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1) ㄧＯ七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(2) ㄧＯ七年度營業報告。
(3) ㄧＯ七年度監察人查核報告。
(4) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司ㄧＯ七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司ㄧＯ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/19
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:
欲辦理提案或提名獨立董事候選人之股東，請於108年3月8日至108年3月19日下午五時前
提出，並敘明連絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果；如郵寄者,其郵件送
達日必在受理截止日前，並請於信封封面上加『股東會提案函件』或『獨立董事候選人
提名函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理提案處所：惠普股份有限公司(台北市鄭州路139號5樓之1，聯絡電話:02-2553-3099
分機126）。