標題：惠普 公告本公司董事會重要決議
日期：2019-02-25
股票代號：8424
發言時間：2019-02-25 18:01:55
說明：
1.事實發生日:108/02/25
2.公司名稱:惠普股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於108年02月25日召開董事會重要決議摘要如下：
通過一Ｏ七年度董事監察人酬勞及員工酬勞提撥案。
通過本公司民國一Ｏ七年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。
通過本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
通過補行委任薪資報酬委員會成員。
通過補選一席獨立董事案。
通過一Ｏ八年股東常會受理持股1%以上股東提案及補選獨立董事提名之相關事宜。
通過訂定本公司一Ｏ八年股東常會日期及其相關事宜。
通過一Ｏ七年度經理人員績效獎金發放案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
