標題：大立光 公告本公司董事會決議108年股東常會召開有關事項。

日期：2019-02-25

股票代號：3008

公司名稱：大立光

發言時間：2019-02-25 15:43:01

說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號
(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)。
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○七年度營業報告書。
（2）一○七年度監察人查核報告書。
（3）一○七年度員工及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○七年度營業報告書及財務報表案。
（2）一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案。
（2）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（3）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
（4）修訂「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部分條文案。
（5）解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選第十七屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無