主旨：公告本公司股東臨時會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。

股票代號：3716

公司名稱：中化控股

發言時間：2024-10-29 16:11:47

說明：
1.股東會決議日:113/10/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/本公司董事長
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事
王厚傑/本公司董事
獨立董事：
陳宏守：果實夥伴(股)公司董事長
周大任：和利財務顧問（股）公司董事長
呂嘉蕙：鴻群投資(股)公司董事長
王德頻：勝堡村營造工程(股)公司副董事長
3.許可從事競業行為之項目:
董事：
(1)財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞
中國化學製藥(股)公司董事長
中化合成生技(股)公司董事長
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事長
台容開發(股)公司董事長、總經理
中化銀髮事業(股)公司董事長
互裕(股)公司董事長
瑪迦得企業（股）公司董事長
磐石控股（股）公司監察人
(2)磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
磐石控股股份有限公司董事長
中國化學製藥(股)公司董事
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事
台容開發(股)公司董事
中化銀髮事業(股)公司董事
(3)王厚傑
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
台容開發(股)公司董事
獨立董事：
(4)陳宏守
果實夥伴(股)公司董事長
國巨(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員
巨大機械工業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員
中磊電子(股)公司薪資報酬委員會委員
瓦城泰統(股)公司:獨立董事
(5)周大任
梅科科技(股)公司法人董事代表人
台北市獨立董事協會理事長
和利財務顧問（股）公司董事長
捷格科技(股)公司法人董事代表人
瑞軒科技(股)公司獨立董事
和樁科技(股)公司獨立董事
(6)呂嘉蕙
鴻群投資(股)公司董事長
鴻暉投資(股)公司董事長
嘉懋投資(股)公司董事長
鴻業投資(股)公司董事長
嘉禧建設(股)公司監察人
嘉上投資(股)公司監察人
嘉禧投資(股)公司監察人
(7)王德頻
勝堡村營造工程(股)公司副董事長
財團法人台北基督教女青年會董事長
時代基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東出席
，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞
王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事
王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/蘇州中化藥品工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州中化藥品工業有限公司:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州中化藥品工業有限公司:西藥製劑及保健用品之生產及販售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無