主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會改選董事
(含獨立董事)當選名單。
股票代號：3716
公司名稱：中化控股
發言時間：2024-10-29 16:10:28
說明：
1.發生變動日期:113/10/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/台灣
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/台灣
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/台灣
4.舊任者簡歷:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/本公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/台灣
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/台灣
王厚傑/台灣
獨立董事：
陳宏守/台灣
周大任/台灣
呂嘉蕙/台灣
王德頻/台灣
6.新任者簡歷:
董事：
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/本公司董事長
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事
王厚傑/本公司董事
獨立董事：
陳宏守：果實夥伴(股)公司董事長
周大任：和利財務顧問（股）公司董事長
呂嘉蕙：鴻群投資(股)公司董事長
王德頻：勝堡村營造工程(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
董事：
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞 5,216,456股
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱 6,540,500股
王厚傑 3,467,000股
獨立董事：
陳宏守 0股
周大任 0股
呂嘉蕙 0股
王德頻
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27
11.新任生效日期:113/10/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無
