標題：寶一科技 公告本公司第七屆第十次董事會重大決議事項

日期：2019-02-22

股票代號：8222

公司名稱：寶一科技

發言時間：2019-02-22 16:50:15

說明：
1.事實發生日:108/02/22
2.公司名稱:寶一科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第七屆第十次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過本公司與往來金融機構融資額度追認案。
二、通過本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
三、通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(1)銷貨收入：774,548仟元
(2)營業毛利：148,038仟元
(3)營業淨利： 41,563仟元
(4)本期淨利： 47,778仟元
(5)稅後每股盈餘：0.7元
四、通過本公司一○八年度簽證會計師獨立性評估案。
五、通過本公司一○七年度內部控制制度聲明案。
六、通過本公司一○七年度盈餘分配案。
七、通過訂定本公司員工認股權憑證轉換股份發行新股之增資基準日案。
八、通過「寶一科技股份有限公司章程」部分條文修訂案。
九、通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
十、通過訂定「寶一科技股份有限公司處理董事要求之標準作業程序」案。
十一、通過訂定「寶一科技股份有限公司適用國際財務報導準則第16號
租賃管理作業辦法」案。
十二、通過「寶一科技股份有限公司會計制度」部分條文修訂案。
十三、通過召開一○八年股東常會相關事宜案。