標題：寶一科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-22

股票代號：8222

公司名稱：寶一科技

發言時間：2019-02-22 16:48:12

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號
(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(2)一○七年度營業報告書。
(3)一○七年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「寶一科技股份有限公司章程」部份條文案。
(2)修訂「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:-
8.召集事由五、其他議案:-
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股１％以上股東提案：
(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(2)受理提案期間：108年04月19日至108年04月29日止。
(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。
(3)受理書面提案處所：寶一科技(股)公司-管理處
(地址：台南市新營區新工路13巷1號)