標題：普誠科技 公告本公司董事會決議召開股東會相關事項
日期：2019-02-22
股票代號：6129
發言時間：2019-02-22 16:29:46
說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司一○七年度營運狀況。
(2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊查核報告書。
(3)報告本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形。
(4)報告本公司背書保證情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(2)討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。
(3)討論本公司「背書保證辦法」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國108年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：普誠科技股份有限公司;
地址：新北市新店區寶橋路二三三之一號二樓；
電話：02-29162151。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向「凱基證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-23892999)。
