標題：安克生醫 公告本公司108年股東常會相關事宜。

日期：2019-02-22

股票代號：4188

公司名稱：安克生醫

發言時間：2019-02-22 14:20:43

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形、一○四年度現金增資資金運用進度、實際支用項目及洽承
銷商逐項評估支出金額合理性之評估結果報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)承認一○七年度虧損撥補。
(3)承認「一○四年第二次現金增資計畫」用途變更案。
6.召集事由三、討論事項:討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事及一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:無