主旨：全面改選本公司董事(含獨立董事四席)

股票代號：6972

公司名稱：博瑞達應材

發言時間：2024-10-04 17:29:54

說明：
1.發生變動日期:113/10/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(4)林弘道(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(5)吳麗娟(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
監察人:
(1)王淑錦/博瑞達應用材料股份有限公司監察人
(2)張苓/博瑞達應用材料股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事
獨立董事：
(1)劉鎮圖/台聚企業集團總財務長
(2)蘇惠璋/台灣佳能資訊股份有限公司董事暨總裁
(3)黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問股份有限公司總經理
(4)曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股
(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股
(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股
獨立董事：
(1)劉鎮圖/0股
(2)蘇惠璋/0股
(3)黃淑慧/0股
(4)曾小娟/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/16~114/08/15
7.新任生效日期:113/10/04
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，
並設置審計委員會以取代監察人制度。