標題：中壽 公告本公司108年股東常會召開相關事宜
日期：2019-02-21
股票代號：2823
發言時間：2019-02-21 17:51:01
說明：
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案
(2)107年度審計委員會審查決算表冊報告案
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4)本公司『董事會議事規則』修訂報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『章程』案
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第廿屆一席獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:解除第廿屆部分董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出
議案者，本公司訂於108年02月27日至108年03月12日止受理股東提案申
請，請於108年03月12日下午五時前向本公司提出申請。
(2)本次股東常會應選1名獨立董事，依公司法第192條之1規定，持股1%以
上股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，本公司訂於108年02月
27日至108年03月12日止受理股東對獨立董事候選人之提名，請於108年03
月12日下午五時前向本公司提出申請。
(3)受理提案、提名地點：台北市敦化北路122號12樓 董事會秘書室。
連絡電話：02-27196678。
