標題：中壽 中華開發金融控股股份有限公司自110年12月30日起指派本公
司新一屆(第22屆)之董事及獨立董事
日期：2021-12-28
股票代號：2823
發言時間：2021-12-27 22:34:15
說明：
1.發生變動日期:110/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:譚碩倫(Saloon Tham)/中國人壽保險(股)公司董
事長
(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:Stefano Paolo Bertamini/中國人壽保險(股)公
司董事
(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中國人壽保險(股)公司董事
(4)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司董事
(5)泰利投資(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司董事
獨立董事：
(1)黃福雄/中國人壽保險(股)公司獨立董事
(2)蔡政憲/中國人壽保險(股)公司獨立董事
(3)沈大白/中國人壽保險(股)公司獨立董事
(4)賴銘榮/中國人壽保險(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
法人董事：
(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:譚碩倫(Saloon Tham)/中國人壽保險(股)公司董
事長
(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:Stefano Paolo Bertamini/中國人壽保險(股)公
司董事、中華開發金融控股(股)份有限公司董事、中華開發金融控股(股)公司總經理
(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中國人壽保險(股)公司董事、中華開發金
融控股(股)公司董事、中華開發資本(股)公司董事
(4)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司董事、中國人壽保險(股)公
司總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)監事
(5)泰利投資(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司董事、中國人壽保險(股)公
司首席執行副總經理暨公司治理主管
獨立董事：
(1)黃福雄/中國人壽保險(股)公司獨立董事、友理法律事務所主持律師
(2)蔡政憲/中國人壽保險(股)公司獨立董事、國立政治大學風險管理與保險學系教授
(3)沈大白/中國人壽保險(股)公司獨立董事、東吳大學會計系教授
(4)賴銘榮/中國人壽保險(股)公司獨立董事、保瑞藥業(股)公司獨立董事、保險事業發
展中心經常聘任講師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:譚碩倫(Saloon Tham)/中國人壽保險(股)公司
董事長
(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:Stefano Paolo Bertamini/中國人壽保險(股)
公司董事
(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中國人壽保險(股)公司董事
(4)中華開發金融控股(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司董事
(5)中華開發金融控股(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司董事
獨立董事：
(1)黃福雄/中國人壽保險(股)公司獨立董事
(2)蔡政憲/中國人壽保險(股)公司獨立董事
(3)沈大白/中國人壽保險(股)公司獨立董事
(4)賴銘榮/中國人壽保險(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
法人董事：
(1)中華開發金融控股(股)公司代表人:譚碩倫(Saloon Tham)/中國人壽保險(股)公司
董事長
(2)中華開發金融控股(股)公司代表人:Stefano Paolo Bertamini/中國人壽保險(股)
公司董事、中華開發金融控股(股)份有限公司董事、中華開發金融控股(股)公司
總經理
(3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中國人壽保險(股)公司董事、中華開
發金融控股(股)公司董事、中華開發資本(股)公司董事
(4)中華開發金融控股(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司董事、中國人
壽保險(股)公司總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)監事
(5)中華開發金融控股(股)公司代表人:許東敏/中國人壽保險(股)公司董事、中國人
壽保險(股)公司首席執行副總經理暨公司治理主管
獨立董事：
(1)黃福雄/中國人壽保險(股)公司獨立董事、友理法律事務所主持律師
(2)蔡政憲/中國人壽保險(股)公司獨立董事、國立政治大學風險管理與保險學系教授
(3)沈大白/中國人壽保險(股)公司獨立董事、東吳大學會計系教授
(4)賴銘榮/中國人壽保險(股)公司獨立董事、保瑞藥業(股)公司獨立董事、保險事業發
展中心經常聘任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股權移轉提前指派
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27至112/05/26
11.新任生效日期:110/12/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:第22屆新任董事(含獨立董事)皆為中華開發金融控股(股)公司指派，
任期為110/12/30至112/05/26。
