主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號：7769
公司名稱：鴻勁
發言時間：2024-09-26 16:14:47
說明：
1.事實發生日:113/09/26
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)討論事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.通過修訂本公司「董事選任程序」案。
7.通過本公司股票申請上市案。
8.通過本公司初次上市前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。
(二)選舉事項：
1.本公司全面改選董事（含獨立董事）案。
董事：鴻旼開發股份有限公司代表人：謝旼達/本公司董事長
董事：鴻濟投資有限公司 /本公司股東
董事：鴻城投資股份有限公司 /本公司股東
董事：萊宇投資有限公司/本公司監察人
董事：李友錚/長佳智能股份有限公司 總經理
董事：吳梓生/群展國際法律事務所 主持律師
獨立董事：翁輝竹 中原大學機械工程學系 特聘教授兼系主任
獨立董事：蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理
獨立董事：鄭佳蕙 嘉眾合署會計師事務所 會計師
(三)其他議案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
