主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事
三席)暨董事變動達三分之一
股票代號：7769
公司名稱：鴻勁
發言時間：2024-09-26 16:09:57
說明：
1.發生變動日期:113/09/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長：謝旼達/本公司董事長
董事：張簡榮力/本公司董事
董事：翁德奎/本公司董事
董事：趙振明/本公司董事
董事：吳敏華/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鴻旼開發股份有限公司代表人 謝旼達/本公司董事長
董事：鴻濟投資有限公司/本公司股東
董事：鴻城投資股份有限公司/本公司股東
董事：萊宇投資有限公司/本公司監察人
董事：李友錚/長佳智能股份有限公司 總經理
董事：吳梓生/群展國際法律事務所 主持律師
獨立董事：翁輝竹 中原大學機械工程學系 特聘教授兼系主任
獨立董事：蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理
獨立董事：鄭佳蕙 嘉眾合署會計師事務所 會計師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事三席）
5.新任董事選任時持股數:
董事：鴻旼開發股份有限公司代表人 謝旼達 31,248,850股
董事：鴻濟投資有限公司21,739,867股
董事：鴻城投資股份有限公司8,392,876股
董事：萊宇投資有限公司4,441,364股
董事：李友錚0股
董事：吳梓生0股
獨立董事：翁輝竹0股
獨立董事：蕭耀貴0股
獨立董事：鄭佳蕙0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
7.新任生效日期:113/09/26~116/09/25
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
