標題：TPK-KY TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○八年股東常會公告
日期：2019-02-20
股票代號：3673
發言時間：2019-02-20 20:23:15
說明：
1.董事會決議日期:108/02/20
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:
台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司2018年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核2018年度決算表冊報告。
3.本公司2018年度董事酬勞及員工酬勞分配案
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認本公司2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程大綱及章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/18
11.停止過戶截止日期:108/05/16
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自108年04月16日至108年05月13日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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