標題：研揚科技 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-20

股票代號：6579

公司名稱：研揚科技

發言時間：2019-02-20 18:05:47

說明：
1.董事會決議日期:108/02/20
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算報告。
(3)本公司107年度董事及員工酬勞分派數報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案權及提名權(應選董事11席含獨立董事3席)之期間訂為
108年3月22日至4月2日，受理處所為本公司（地址：新北市新店區
寶橋路235巷135號5樓），電話：(02)8919-1234。其他作業規範悉依
公司法172條之及192條之1規定辦理。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明
於股東會召集通知,請依相關規定辦理