主旨： 公告本公司113年度第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)當選名單
股票代號：5345
發言時間：2024-09-10 15:36:20
說明：
1.發生變動日期:113/09/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 王鏑程
董事 林彰鏗
董事 陳品睿
董事 謝志偉
董事 王彥尊
獨立董事 林延文
獨立董事 梁景星
獨立董事 林修正
獨立董事 林佳儀
4.舊任者簡歷:
董事 王鏑程/本公司董事長暨總經理
董事 林彰鏗/本公司董事
董事 陳品睿/美達工業公司行銷總監
董事 謝志偉/本公司副總經理
董事 王彥尊/本公司管理部經理
獨立董事 林延文/前桃園市政府地方稅務局局長
獨立董事 梁景星/前永豐金證券公司協理
獨立董事 林修正/大學教授
獨立董事 林佳儀/執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 達潤投資有限公司代表人 王昭卿
董事 達潤投資有限公司代表人 謝岱玲
董事 杰爾發有限公司代表人 謝岱杰
董事 昕恒投資有限公司代表人 謝凱安
獨立董事 葉明
獨立董事 柳靜枝
獨立董事李禾謙
6.新任者簡歷:
董事 達潤投資有限公司代表人 王昭卿/前大學總務長
董事 達潤投資有限公司代表人 謝岱玲/達麗建設美國業務經理
董事 杰爾發有限公司代表人 謝岱杰/達麗建設總經理室特助
董事 昕恒投資有限公司代表人 謝凱安/達麗建設總經理室特助
獨立董事 葉明/金麗集團控股(有)公司獨立董事
獨立董事 柳靜枝/前上市公司財務室副總經理
獨立董事李禾謙/順益聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事 達潤投資有限公司代表人 王昭卿 3,665,000股
董事 達潤投資有限公司代表人 謝岱玲 3,665,000股
董事 杰爾發有限公司代表人 謝岱杰 7,200,000股
董事 昕恒投資有限公司代表人 謝凱安 7,200,000股
獨立董事 葉明 0股
獨立董事 柳靜枝 0股
獨立董事李禾謙 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/13~116/6/12
11.新任生效日期:113/9/10
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
