主旨: 公告本公司113年股東臨時會全面改選董事
股票代號:2630
發言時間:2024-09-04 13:47:49
說明:
1.發生變動日期:113/09/04
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事長 台翔航太工業(股)公司代表人:盧天麟
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:陳進明
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:李岳宗
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:施冠宇
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:李文心
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :李育英
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :吳志偉
獨立董事 林常青
獨立董事 柯仁偉
獨立董事 楊雅博
獨立董事 高榮志
4.舊任者簡歷:
董事長 台翔航太工業(股)公司代表人:盧天麟,行政院勞工委員會主任委員
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:陳進明,金屬工業研究發展中心副執行長
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:李岳宗,行政院勞工委員會職業訓練局
台南職訓中心主任
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:施冠宇,財團法人台灣經濟研究院助理研究員
董事 台翔航太工業(股)公司代表人: 李文心,亞洲航空股份有限公司企業工會
理事長
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :李育英,台灣糖業股份有限公司人力資源處
副處長
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :吳志偉,經濟部能源署副署長
獨立董事 林常青 ,國立成功大學經濟系教授
獨立董事 柯仁偉 ,維揚聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事 楊雅博 ,國立高雄大學經營管理研究所教授
獨立董事 高榮志 ,陽光百合律師事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:李偉賢
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:李漢銘
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:張培仁
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:呂宜諠
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:鄺健威
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :吳志偉
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :李育英
獨立董事 林常青
獨立董事 王惠慶
獨立董事 王世坤
獨立董事 張克豪
6.新任者簡歷:
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:李偉賢,國立聯合大學校長
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:李漢銘,國立台灣科技大學資訊工程系
特聘教授
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:張培仁,國立台灣大學應用力學研究所教授
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:呂宜諠,台翔航太工業股份有限公司
副總經理
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:鄺健威,亞洲航空股份有限公司企業工會
理事長
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :吳志偉,經濟部能源署副署長
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :李育英,台灣糖業股份有限公司人力資源處
副處長
獨立董事 林常青 ,國立成功大學經濟系教授
獨立董事 王惠慶 ,大綜電腦系統股份有限公司總經理
特助
獨立董事 王世坤 ,立一聯合會計師事務所所長、
會計師
獨立董事 張克豪 ,威律法律事務所合署律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:113年股東臨時會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:李偉賢 104,029,402
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:李漢銘 104,029,402
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:張培仁 104,029,402
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:呂宜諠 104,029,402
董事 台翔航太工業(股)公司代表人:鄺健威 104,029,402
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :吳志偉 19,898,469
董事 台灣糖業(股)公司代表人 :李育英 19,898,469
獨立董事 林常青 0
獨立董事 王惠慶 0
獨立董事 王世坤 0
獨立董事 張克豪 0
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/25-113/08/24
11.新任生效日期:113/09/04-116/09/03
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
否