主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會補選新任獨立董事當選名單
暨三分之一以上董事發生變動
股票代號：5314
發言時間：2024-08-28 15:11:51
說明：
1.發生變動日期:113/08/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：
任家嵐
王瑞琪
陳沛均
石毓璟
6.新任者簡歷:
獨立董事
任家嵐/精品科技股份有限公司財務經理
王瑞琪/台灣勞資權益與社會福利促進會榮譽顧問
陳沛均/寶盛眼鏡行經理
石毓璟/威旭資訊有限公司人資部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:任家嵐 0股
王瑞琪 0股
陳沛均 0股
石毓璟 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/08/28
12.同任期董事變動比率:57%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
